Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РУТЕЛЕКОМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Восход, д. 1 к. А офис 511
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000833
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230000309
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11121-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28198
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: Акция обыкновенная именная (вып1)
Рег.№ 1-01-11121-F
Номинал:10
Вид ЦБ: акция
Категория ЦБ : Обыкновенная
Регистрация: 02.11.2018 Банк России
Выпуск: старый
Форма размещения: Прочие формы размещения
Форма выпуска: Бездокументарная
Количество ЦБ в выпуске: 1500000
Отчет об итогах выпуска: количество 1 500 000, дата 12.11.1995 Включен в УК с 12.11.1995
2.2. На заседании Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ», состоявшемся 02.02.2024 года присутствовали:
1. Попов Сергей Александрович председатель Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»
2.Воронин Константин Владимирович – член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»;
3.Бандура Николай Васильевич – член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»;
4.Шеметов Дмитрий Владимирович - член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»;
5.Минченко Олег Геннадьевич – член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»;
6.Федотова Елена Владимировна -член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»;
7. Калеева Татьяна Петровна – член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ».
Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.3. Решения принятые на Совете директоров:
По состоянию на 01. 02.2024 года от акционеров - владельцев более 2% голосующих акций не поступали предложения ни о кандидатах в состав Совета директоров и ревизионную комиссию, ни предложения в повестку дня для рассмотрения на Годовом общем собрании акционеров.
В связи с отсутствием предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложений в состав Совета директоров и ревизионную комиссию Общества, в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
Совет директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ» решил:
1. Рассмотреть на годовом общем собрании акционеров, вопросы исключительной компетенции общего собрания акционеров, т.е.
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора на 2024г.
2. Внести в список для включения в бюллетени для голосования, по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом общем Собрании акционеров, следующих кандидатов:
-Воронин Константин Владимирович;
-Минченко Олег Геннадьевич;
-Калеева Татьяна Петровна;
-Попов Сергей Александрович;
-Бандура Николай Васильевич;
-Федотова Елена Владимировна;
-Шеметов Дмитрий Владимирович.
3. Внести в список для включения в бюллетень для голосования, по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров, следующих кандидатов:
Ковалева Ольга Александровна;
Табакаева Татьяна Борисовна;
Демышева Марина Владимировна.
2.4.Заседание проведено 02 февраля 2024 года.
2.5.Решения принятые на заседании Совета директоров, состоявшемся 02 февраля 2024 года, отражены в Протоколе заседания Совета директоров №2 от 02.02.2024 года.
Председатель совета директоров
ПАО «РУТЕЛЕКОМ» Попов С.А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Воронин
3.2. Дата 02.02.2024г.